Адвокат Олег Никуленко рассказал, как защищаться от обвинения в преднамеренном банкротстве

Бывшему гендиректору добывающего предприятия, который уволился два-три года назад, статус фигуранта может открыться повесткой. По словам адвоката Олега Никуленко, в банкротных составах прослеживается устойчивая закономерность: «в добывающем секторе процедура почти никогда не заканчивается просто распределением конкурсной массы».

Сначала арбитражный управляющий готовит заключение о признаках преднамеренного банкротства по Временным правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855.

Анализ идёт в два этапа: рассчитываются коэффициенты платёжеспособности за весь исследуемый период, затем изучаются сделки, совершённые в моменты резкого ухудшения показателей. Документ направляют кредиторам, в ФНС и правоохранительные органы.

Адвокат напоминает: часть 1 статьи 196 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы, состав относится к тяжким, срок давности — десять лет.

Для преднамеренного банкротства нужен прямой умысел и заведомость — не управленческие ошибки и не убыточные решения, а осознанное доведение платёжеспособной компании до невозможности рассчитаться с кредиторами. Речь идёт о невыгодных нетипичных сделках, выводе активов, необоснованном заключении или расторжении договоров. Обязателен и крупный ущерб: Федеральным законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ порог повышен до суммы свыше 3,5 млн рублей, особо крупный — до 13,5 млн.

В добыче причины неплатёжеспособности чаще объективны и подтверждаются документами: обвал цен на сырьё, рост себестоимости и логистики, пересчёт и неподтверждение запасов, приостановление или досрочное прекращение права пользования недрами, санкционные ограничения на оборудование и сбыт. Отдельный недооценённый фактор — затраты на ликвидацию и консервацию горных выработок и рекультивацию по статье 26 Закона РФ «О недрах». Обязанность сохраняется за недропользователем до полного исполнения, в том числе при досрочном прекращении лицензии и в банкротстве, и сама по себе способна увести предприятие в минус.

Заключение управляющего — не приговор. Его методику можно и нужно оспаривать, добиваясь назначения финансово-экономической экспертизы с корректным периодом исследования. Важно жёстко разграничить периоды управления: кто принимал решение, кто одобрял сделку, какие полномочия были у директора при наличии совета директоров и мажоритария. Доказательственную базу собирают из протоколов органов управления, служебных записок геологической и маркшейдерской служб, отчётов об обеспеченности запасами, переписки с Роснедрами, банками и подрядчиками.

Примечания к статье 195 УК РФ распространяются и на преднамеренное банкротство: активное содействие и реальное возмещение ущерба дают шанс на освобождение от ответственности. Но инструментом нужно пользоваться осознанно и вовремя.

Финальный совет адвоката: