Адвокат Олег Ритман: Квалификация отмывания цифровых активов по ст. 174 УК РФ

В последние десятилетия цифровые технологии значительно изменили финансовые и экономические процессы, включая появление и распространение криптовалют. Эти виртуальные активы, такие как биткойн, эфириум и другие, предоставляют новые возможности для инвестиций и расчетов, но одновременно создают риски, связанные с их использованием в незаконных целях.

Одной из таких угроз является отмывание денежных средств, полученных преступным путем, посредством криптовалют. Подробно об этом рассказал адвокат, президент Коллегии адвокатов «Объединенное сообщество адвокатов» Олег Ритман.

Статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) устанавливает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. В первоначальной редакции этой нормы акцент был сделан на традиционные формы активов, такие как наличные деньги, банковские счета, недвижимость и ценные бумаги.

Однако с развитием цифровых технологий и появлением криптовалют возникла необходимость адаптировать законодательство к новым реалиям.

В 2019 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес изменения в свое постановление от 2015 года, уточнив, что ст. 174 и 174.1 УК РФ распространяются и на криптовалюту. В новой редакции постановления указано, что предметом преступлений могут быть «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

Введение криптовалют в сферу отмывания денег привнесло новые сложности в процесс квалификации преступлений. Традиционные методы отслеживания и доказательства незаконных финансовых операций, связанных с физическими активами, не всегда применимы к цифровым активам. Криптовалюты обеспечивают высокий уровень анонимности и децентрализованности, что затрудняет идентификацию участников транзакций и источников средств.

Для эффективной квалификации преступлений, связанных с отмыванием цифровых активов, необходимо учитывать следующие аспекты:

Технические особенности криптовалют

Понимание принципов работы блокчейн-технологий и механизмов транзакций в криптовалютах является ключевым для выявления и анализа подозрительных операций.

Международное сотрудничество

Криптовалютные транзакции часто пересекают национальные границы, что требует координации действий правоохранительных органов различных стран для эффективного пресечения незаконных операций.

Адаптация правоприменительной практики

Судебная практика должна учитывать специфику цифровых активов при квалификации преступлений, связанных с их отмыванием. Это включает в себя правильную интерпретацию норм УК РФ в контексте новых технологий.

В российской судебной практике уже имеются случаи, связанные с отмыванием денежных средств через криптовалюты.

Однако практика еще не устоялась, и в некоторых случаях возникают сложности при квалификации действий, связанных с криптовалютами. Это связано с недостаточной правовой определенностью и необходимостью дальнейшего развития судебной практики в этой области.

Появление и распространение криптовалют существенно изменили подходы к квалификации преступлений, связанных с отмыванием денежных средств. Внесение соответствующих изменений в законодательство и судебную практику является необходимым шагом для эффективной борьбы с этим видом преступности в условиях цифровой экономики.

Важно продолжать совершенствовать правовые механизмы, обеспечивая их соответствие современным вызовам и технологиям.