Адвокат Денис Спицын рассказал, как в уголовных делах доказывают движение криптовалюты

Распространенное мнение о полной анонимности криптовалют не соответствует действительности. Каждый перевод навсегда фиксируется в блокчейне и виден любому желающему. Проблема в другом: нужно доказать, что за конкретным адресом стоит конкретный человек. Для этого следствие назначает две экспертизы.

Компьютерно-техническая экспертиза изучает устройства — телефоны, ноутбуки, аппаратные кошельки. Эксперт ищет приложения кошельков, сид-фразы, адреса, историю браузера, аккаунты на биржах, переписку с обменниками. Блокчейн-экспертиза отслеживает цепочку переводов от адреса к адресу, включая прохождение через миксеры и биржи, и показывает конечную точку, куда ушли средства. По запросу следствия биржи передают данные верификации клиентов и IP-адреса — цепочка замыкается на человеке.

С 3 марта 2026 года криптовалюта прямо признана имуществом для целей УК и УПК РФ. Изъятие проводится с участием специалиста, в протоколе указываются вид, количество и адреса цифровой валюты. Арест криптовалюты означает запрет на операции с ней в пределах, определенных судом (ч. 7.2 ст. 115 УПК РФ).

У таких экспертиз немало слабых мест, и защита должна их знать.

Во-первых, адрес кошелька, найденный в телефоне, еще не доказывает, что человек им распоряжался.

Во-вторых, методы блокчейн-анализа во многом вероятностные: программа объединяет адреса в один «кластер» по косвенным признакам. Эксперт обязан описать метод и степень достоверности вывода, а не просто приложить картинку со стрелками.

В-третьих, нередко вместо экспертизы следствие приобщает «заключение специалиста». Специалист не проводит исследование и не предупреждается об уголовной ответственности за ложное заключение, поэтому такой документ можно оспаривать.

В-четвертых, важна оценка ущерба: по какому курсу, на какую дату и на какой бирже считали стоимость.

У стороны защиты есть процессуальные инструменты. С постановлением о назначении экспертизы можно ознакомиться до ее проведения, поставить свои вопросы, заявить отвод эксперту или попросить провести экспертизу в другом учреждении (ст. 198 УПК РФ). Если выводы вызывают сомнения, можно ходатайствовать о допросе эксперта (ст. 205 УПК РФ), о дополнительной или повторной экспертизе (ст. 207 УПК РФ) и привлечь собственного специалиста для рецензии.

Если же вы потерпевший, действовать нужно быстро. Сохраните хеши транзакций, адреса и скриншоты, сразу напишите в поддержку биржи, куда ушли средства, и подайте заявление в полицию. Чем раньше биржа получит сигнал, тем выше шанс заморозить средства до того, как их выведут дальше.