ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

ЦБ РФ решил расширить список признаков мошеннических операций до 6 пунктов, на которые должны ориентироваться финансовые учреждения страны для предотвращения нанесения вреда гражданам. Соответствующий приказ банка с обновлениями начнет действовать с 25 июля.

Кроме того, с 25 июля вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям, в которых были обнаружены признаки мошенничества. Так, банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также предполагается приостановка перевода средств, если есть информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денег.

Борьба с мошенничеством — в приоритете у Центробанка, отметил заместитель председателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко.

Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».