ЦБ РФ посоветовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания денег

Как сообщает РБК со ссылкой на ЦБ РФ, регулятор обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций для борьбы со схемой обналичивания денег.

Так, в рамках мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций были обнаружены уязвимости, которые позволяют использовать эту услугу недобросовестным участникам рынка. Уточняется, что некоторые кафе и рестораны применяли для приема оплаты терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Благодаря этому они могли не зачислять средства на свои счета, а направлять их крупным автосалонам и туркомпаниям для покупки наличных или вообще переводить деньги напрямую на счета граждан. Для клиента же все выглядело абсолютно нормально: он получал чек, а по выписке из банка платеж проходил с «ресторанным» кодом МСС.

ЦБ РФ усиливает контроль за обналичиванием денег по ресторанной схеме, это не позволит уходить от налогов, отметил зампредседателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко.

Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».